Уголовная и криминологическая характеристика мошенничества [Диплом]

Дипломная работа по уголовному праву

Тема : «Уголовная и криминологическая характеристика мошенничества»

ВВЕДЕНИЕ 3

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА 6

1.1 Понятие и сущность мошенничества 6

1.2 Субъективные признаки мошеннических посягательств 10

1.3 Объективные признаки мошеннических посягательств 21

2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА 34

2.1 Обстановка и способы совершения и сокрытия мошенничества 34

2.2 Характеристика личности мошенника 45

2.3 Характеристика потерпевших лиц по делам о мошенничестве. 54

3. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 63

3.1 Типичные ситуации, возникающие к моменту поступления заявлений и сообщений 63

3.2 Проведение проверочных и оперативно-розыскных мероприятий 67

3.3 Особенности планирования первоначального этапа расследования мошенничества 75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 80

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 84

Список литературы

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ) // Российская газета. - 1993. 25 декабря.

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ. (в ред. от 06.04.2011 г. №65-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. №30. Ст. 3012.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (в ред. от 07.03.2011 г. №26-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. ст. 2954.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ (в ред. от 07.02.2011 г. №4-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. №1. Ст. 1.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ (в ред. от 20.03.2011 г. №40-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. №52. Ст. 4921.

6. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. Федеральный закон от 31.05.2001 г. №73-ФЗ (в ред. от 28.06.2009 г. №124-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. №23. 2291.

7. О милиции. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. №1026-1 (в ред. от 22.07.2010 г. №157-ФЗ) // Российская газета. - 2007. - 6 октября.

8. О прокуратуре Российской Федерации. Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 (в ред. от 01.07.2010 г. №132-ФЗ) // Собрание Законодательства РФ. 1995. №47. Ст. 4472.

9. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Федеральный закон от 31.05.2002 г. №63-ФЗ (в ред. от 23.07.2008 г. №160-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. №23. Ст. 2102.

Литература

10. Аверьянова, Т.В. Криминалистика / Т.В. Аверьянова. – М.: Норма, 2009. – 668с.

11. Алгазин, А.И. Мошенничество и методы борьбы с ним / А.И. Алагазин. - М.: Дело, 2009. – 304с.

12. Алгазин, А.И. Выдвижение и проверка версий при расследовании мошеннических действий, совершаемых клиентами страховых компаний. Законодательство и практика / А.И. Алгазин. - M.: Юрист, 2009. – 188с.

13. Альбрехт, У. Мошенничество: луч света на темные стороны бизнеса / У. Альбрехт, Дж. Венц, Т. Уильямс. - СПб.: Питер, 2005. – 440с.

14. Андреев, И.С. Криминалистика / И.С. Андреев, Г.И. Грамович, Н.И. Порубов. - Минск: Высшая школа, 2007. – 682с.

15. Анненков, С.И. Расследование мошенничества / С.И. Анненков. - Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2002. – 260с.

16. Анненков, С.И. Следственный осмотр документов по делам о хищениях, совершаемых путем мошенничества / С.И. Анненков. – Саратов: СГУ, 2007. – 554с.

17. Антонов, И.О. Основы расследования мошенничества / И.О. Антонов. – Казань: Изд-во КГУ, 2009. – 264с.

18. Барихин, А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь / А.Б. Барихин. – М.: Книжный мир, 2004. – 464с.

19. Белкин, Р.С. Курс криминалистики в 3-х т. / Р.С. Белкин – М.: Юрист, 2007. – 510с.

20. Бембеева, Г.В. Криминологическая характеристика мошенничества / Г.В. Бамбеева. – Волгоград, 2008. – 168с.

21. Бойцов, А.И. Преступления против собственности / А.И. Бойцов. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. – 478с.

22. Борзенков, Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации) / Г.Н. Борзенков. - Москва: Юридическая литература, 1971. – 520с.

23. Букаев, Н.М. Расследование преступных посягательств на имущество граждан, совершенных путем мошенничества / Н.М. Букаев. - Сургут: изд-во Сургутского гос. ун-та, 2009. – 212с.

24. Волженкин, Б.В. Мошенничество. Современные стандарты в уголовном праве и процессе / Б.В. Волженкин. - СПб.: Питер, 2008. – 554с.

25. Быков, В. Право защитника собирать доказательства / В. Быков, Н. Громов // Законность. – 2005. - №3. – С. 32 – 38.

26. Волков, Е.А. Данные о личности преступника как элементе Криминологической характеристики мошенничества / Е.А. Волков // Проблемы повышения эффективности деятельности органов внутренних дел. – Саратов: Изд-во СГУ, 2008. – 240с.

27. Волков, Е.А. Расследование мошенничества / Е.А. Волков. - М.: Юрист, 2006. – 268с.

28. Волков, И.Л. Особенности допроса лица, подозреваемого в совершении мошенничества / И.Л. Волков. – Новгород, 2004. – 212с.

29. Галагуза, П.Ф. Борьба с мошенничеством в страховании: (зарубежный опыт) / П.Ф. Галагуза // Финансы. – 2007. - №7. – С. 12 – 21.

30. Галагуза, П.Ф. Мошенничество в страховании / П.Ф. Галагуза // Юридический мир. – 2007. - №6. – С. 14 – 18.

31. Гармаев, Ю.П. Мошенничество со стороны недобросовестных адвокатов / Ю.П. Гармаев // Адвокат. – 2004. – №1. – С. 21 – 30.

32. Гаухман, Л.Д. Ответственность за преступления против собственности / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. - М.: Центр ЮрИнфо, 2010. – 224с.

33. Гладких, Р.Б. Мошенничество в сфере малого предпринимательства / Р.Б. Гладких // Юридический мир. – 2000. – №1. – С. 11 – 45.

34. Григорьева, Л.В. Понятие и содержание мошеннического обмана. - Саратов: СТАЛ, 2006. – 224с.

35. Григорьева, Л.В. Уголовная ответственность за мошенничество / Л.В. Григорьева. - Саратов: СТАЛ, 2009. – 340с.

36. Григорьева, Л.В. Формы и средства мошеннического обмана / Л.В. григорьева. - Саратов: СТАЛ, 2006. – 302с.

37. Жариков, Е.С. Мошенничество в бизнесе / Е.С. Жариков // Малое и среднее предпринимательство в России. - М.: ФиС, 1997. – 184с.

38. Жаров, А.В. Криминологическая характеристика и профилактика краж, грабежей, разбоев и мошенничества / А.В. Жаров. - М.: Кнорус, 2010. – 224с.

39. Зеленский, В.Д. Криминологические проблемы организации расследования преступлений / В.Д. Зеленский. – М.: Алгон, 2011. – 298с.

40. Карагодин, В.Н. Особенности расследования мошенничества и вымогательства / В.Н. Карагодин // Криминалистика / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина. – М.: Высшая школа, 2009. – 668с.

41. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Зуйко В.И. - М.: ЮДЮ, 2009. – 834 с.

42. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. – М.: Инфра-М-Норма, 2008. – 910 с.

43. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунева. - М.: Волтерс Клувер, 2004. – 688с.

44. Ларичев, В.Д. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты / В.Д. Ларичев, Г.М. Спирин. - М.: ЭКЗАМЕН, 2001. – С. 99.

45. Ларичев, Б.Д. Мошенничество в сфере страхования. Предупреждение, выявление, расследование / В.Д. Ларичев. - М.: ФБК-ПРЕСС, 2008. – 204с.

46. Ларичев, В.Д. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика страхового мошенничества / В.Д. Ларичев // Адвокат. – 1998. - №6. – С. 30 - 42.

47. Уголовное право: Общая и особенная часть / Под ред. Н.Н.Зайкина. – М.: Норма, 2009. – 618 с.

48. Уголовное право / Под ред. И.Я. Козаченко. – М.: Норма, 2009. – 774 с.

49. Уголовное право / Под ред. З.А. Незнамова. – М.: Норма, 2010. – 898 с.

50. Уголовное право: учебник для вузов / Под ред. П. А. Ляшко. – М.: Юрист, 2010. – 708 с.

51. Центров, Е.Е. Криминологическое учение о потерпевшем / Е.Е. Центров. – М.: Центр, 2002. – 380с.

52. Яни, П.C. Мошенничество и иные преступления против собственности: уголовная ответственность / П.С. Яни. - М.: Интел-Синтез, 2008. – 468с.

53. Яни, П.С. Экономические и служебные преступления / П.С. Яни. - М.: Юрист, 2007. – 198с.

Материалы судебной практики

54. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе. Постановление пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 г. №6. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №4.

55. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Постановление пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. №2. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. №6.

56. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. №51 // Российская газета. 2008. 12 января.

57. Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2009 год. / Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. - №5.

58. Архив Ленинского районного суда г. Магнитогорска. Оп. 4. Д. №2-10/2005 г. Л. 90-92.

59. Архив Ленинского районного суда г. Магнитогорска. Оп. 1. Д. №2-35/2008 г. Л. 68-69.

60. Архив Ленинского районного суда г. Магнитогорска. Оп. 4. Д. №2-153/2009 г. Л. 94-96.

61. Архив Ленинского районного суда г. Магнитогорска. Оп. 1. Д. №2-124/2009 г. Л. 88-90.

62. Архив Ленинского районного суда г. Магнитогорска. Оп. 3. Д. №2-22/2010 г. Л. 69-70.

Вы можете заказать оригинальную авторскую работу на эту и любую другую тему.

К работе прилагается выступление на защиту

ЦЕНА РАБОТЫ: 1000 руб.

КОД РАБОТЫ: Crp_0013

КУПИТЬ РАБОТУ

Здесь вы можете написать комментарий

* Обязательные для заполнения поля
Все отзывы проходят модерацию.
Навигация
Связаться с нами
Наши контакты

vadimmax1976@mail.ru

8-908-07-32-118

О сайте

Magref.ru - один из немногих образовательных сайтов рунета, поставивший перед собой цель не только продавать, но делиться информацией. Мы готовы к активному сотрудничеству!