Уголовная и криминалистическая характеристика мошенничества [Диплом]

Дипломная работа по уголовному праву

Тема : «Уголовная и криминалистическая характеристика мошенничества»

ВВЕДЕНИЕ 3

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА 6

1.1. Понятие и сущность мошенничества 6

1.2. Развитие отечественного законодательства о мошенничестве 11

1.3. Состав преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ 24

2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСКИХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 36

2.1. Характеристика личности субъектов мошеннических посягательств 36

2.2. Способы совершения мошенничества и их классификация 41

3. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 53

3.1. Определение направления планирования первоначального этапа расследования 53

3.2. Тактика следственных действий на первом этапе расследования 57

3.3. Проведение отдельных следственных действий на последующих этапах расследования 69

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 75

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 79

Список литературы

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ) // Российская газета. - 1993. 25 декабря.

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ. (в ред. от 27.07.2010 г. №228-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. №30. Ст. 3012.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (в ред. от 04.10.2010 г. №270-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. ст. 2954.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ (в ред. от 04.10.2010 г. №212-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. №1. Ст. 1.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ (в ред. от 27.07.2010 г. №195-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. №52. Ст. 4921.

6. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. Федеральный закон от 31.05.2001 г. №73-ФЗ (в ред. от 28.06.2009 г. №124-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. №23. 2291.

7. О милиции. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. №1026-1 (в ред. от 22.07.2010 г. №157-ФЗ) // Российская газета. - 2007. - 6 октября.

8. О прокуратуре Российской Федерации. Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 (в ред. от 01.07.2010 г. №132-ФЗ) // Собрание Законодательства РФ. 1995. №47. Ст. 4472.

9. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Федеральный закон от 31.05.2002 г. №63-ФЗ (в ред. от 23.07.2008 г. №160-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. №23. Ст. 2102.

Литература

10. Аверьянова, Т.В. Криминалистика / Т.В. Аверьянова. – М.: Норма, 2009. – 668с.

11. Алгазин, А.И. Мошенничество и методы борьбы с ним / А.И. Алагазин. - М.: Дело, 2009. – 304с.

12. Алгазин, А.И. Выдвижение и проверка версий при расследовании мошеннических действий, совершаемых клиентами страховых компаний. Законодательство и практика / А.И. Алгазин. - M.: Юрист, 2009. – 188с.

13. Альбрехт, У. Мошенничество: луч света на темные стороны бизнеса / У. Альбрехт, Дж. Венц, Т. Уильямс. - СПб.: Питер, 2005. – 440с.

14. Андреев, И.С. Криминалистика / И.С. Андреев, Г.И. Грамович, Н.И. Порубов. - Минск: Высшая школа, 2007. – 682с.

15. Анненков, С.И. Расследование мошенничества / С.И. Анненков. - Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2002. – 260с.

16. Анненков, С.И. Следственный осмотр документов по делам о хищениях, совершаемых путем мошенничества / С.И. Анненков. – Саратов: СГУ, 2007. – 554с.

17. Антонов, И.О. Основы расследования мошенничества / И.О. Антонов. – Казань: Изд-во КГУ, 2009. – 264с.

18. Барихин, А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь / А.Б. Барихин. – М.: Книжный мир, 2004. – 464с.

19. Белкин, Р.С. Курс криминалистики в 3-х т. / Р.С. Белкин – М.: Юрист, 2007. – 510с.

20. Бембеева, Г.В. Криминалистическая характеристика мошенничества / Г.В. Бамбеева. – Волгоград, 2008. – 168с.

21. Бойцов, А.И. Преступления против собственности / А.И. Бойцов. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. – 478с.

22. Борзенков, Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации) / Г.Н. Борзенков. - Москва: Юридическая литература, 1971. – 520с.

23. Букаев, Н.М. Расследование преступных посягательств на имущество граждан, совершенных путем мошенничества / Н.М. Букаев. - Сургут: изд-во Сургутского гос. ун-та, 2009. – 212с.

24. Волженкин, Б.В. Мошенничество. Современные стандарты в уголовном праве и процессе / Б.В. Волженкин. - СПб.: Питер, 2008. – 554с.

25. Быков, В. Право защитника собирать доказательства / В. Быков, Н. Громов // Законность. – 2005. - №3. – С. 32 – 38.

26. Волков, Е.А. Данные о личности преступника как элементе криминалистической характеристики мошенничества / Е.А. Волков // Проблемы повышения эффективности деятельности органов внутренних дел. – Саратов: Изд-во СГУ, 2008. – 240с.

27. Волков, Е.А. Расследование мошенничества / Е.А. Волков. - М.: Юрист, 2006. – 268с.

28. Волков, И.Л. Особенности допроса лица, подозреваемого в совершении мошенничества / И.Л. Волков. – Новгород, 2004. – 212с.

29. Галагуза, П.Ф. Борьба с мошенничеством в страховании: (зарубежный опыт) / П.Ф. Галагуза // Финансы. – 2007. - №7. – С. 12 – 21.

30. Галагуза, П.Ф. Мошенничество в страховании / П.Ф. Галагуза // Юридический мир. – 2007. - №6. – С. 14 – 18.

31. Гармаев, Ю.П. Мошенничество со стороны недобросовестных адвокатов / Ю.П. Гармаев // Адвокат. – 2004. – №1. – С. 21 – 30.

32. Гаухман, Л.Д. Ответственность за преступления против собственности / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. - М.: Центр ЮрИнфо, 2010. – 224с.

33. Гладких, Р.Б. Мошенничество в сфере малого предпринимательства / Р.Б. Гладких // Юридический мир. – 2000. – №1. – С. 11 – 45.

34. Григорьева, Л.В. Понятие и содержание мошеннического обмана. - Саратов: СТАЛ, 2006. – 224с.

35. Григорьева, Л.В. Уголовная ответственность за мошенничество / Л.В. Григорьева. - Саратов: СТАЛ, 2009. – 340с.

36. Григорьева, Л.В. Формы и средства мошеннического обмана / Л.В. григорьева. - Саратов: СТАЛ, 2006. – 302с.

37. Жариков, Е.С. Мошенничество в бизнесе / Е.С. Жариков // Малое и среднее предпринимательство в России. - М.: ФиС, 1997. – 184с.

38. Жаров, А.В. Криминологическая характеристика и профилактика краж, грабежей, разбоев и мошенничества / А.В. Жаров. - М.: Кнорус, 2010. – 224с.

39. Зеленский, В.Д. Криминалистические проблемы организации расследования преступлений / В.Д. Зеленский. – М.: Алгон, 1991. – 298с.

40. Карагодин, В.Н. Особенности расследования мошенничества и вымогательства / В.Н. Карагодин // Криминалистика / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина. – М.: Высшая школа, 2009. – 668с.

41. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Зуйко В.И. - М.: ЮДЮ, 2009. – 834 с.

42. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. – М.: Инфра-М-Норма, 2008. – 910 с.

43. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунева. - М.: Волтерс Клувер, 2004. – 688с.

44. Ларичев, В.Д. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты / В.Д. Ларичев, Г.М. Спирин. - М.: ЭКЗАМЕН, 2001. – С. 99.

45. Ларичев, Б.Д. Мошенничество в сфере страхования. Предупреждение, выявление, расследование / В.Д. Ларичев. - М.: ФБК-ПРЕСС, 2008. – 204с.

46. Ларичев, В.Д. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика страхового мошенничества / В.Д. Ларичев // Адвокат. – 1998. - №6. – С. 30 - 42.

47. Уголовное право: Общая и особенная часть / Под ред. Н.Н.Зайкина. – М.: Норма, 2009. – 618 с.

48. Уголовное право / Под ред. И.Я. Козаченко. – М.: Норма, 2009. – 774 с.

49. Уголовное право / Под ред. З.А. Незнамова. – М.: Норма, 2010. – 898 с.

50. Уголовное право: учебник для вузов / Под ред. П. А. Ляшко. – М.: Юрист, 2010. – 708 с.

51. Центров, Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем / Е.Е. Центров. – М.: Центр, 2002. – 380с.

52. Яни, П.C. Мошенничество и иные преступления против собственности: уголовная ответственность / П.С. Яни. - М.: Интел-Синтез, 2008. – 468с.

53. Яни, П.С. Экономические и служебные преступления / П.С. Яни. - М.: Юрист, 2007. – 198с.

Материалы судебной практики

54. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе. Постановление пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 г. №6. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №4.

55. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. Постановление пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 г. №14. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. №8.

56. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Постановление пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. №2. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. №6.

57. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. №51 // Российская газета. 2008. 12 января.

58. Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2009 год. / Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. - №5.

59. Архив Ленинского районного суда г. Магнитогорска. Оп. 4. Д. №2-23/2005 г. Л. 67-69.

60. Архив Ленинского районного суда г. Магнитогорска. Оп. 6. Д. №2-128/2004 г. Л. 71-73.

61. Архив Ленинского районного суда г. Магнитогорска. Оп. 4. Д. №2-41/2005 г. Л. 82-84.

62. Архив Ленинского районного суда г. Магнитогорска Оп. 4. Д. №2-75/2005 г. Л. 69–72.

63. Архив Ленинского районного суда г. Магнитогорска. Оп. 4. Д. №2-10/2005 г. Л. 90-92.

64. Архив Ленинского районного суда г. Магнитогорска. Оп. 1. Д. №2-35/2005 г. Л. 68-69.

65. Архив Ленинского районного суда г. Магнитогорска. Оп. 4. Д. №2-153/2005 г. Л. 94-96.

66. Архив Ленинского районного суда г. Магнитогорска. Оп. 1. Д. №2-124/2005 г. Л. 88-90.

67. Архив Ленинского районного суда г. Магнитогорска. Оп. 3. Д. №2-22/2005 г. Л. 69-70.

Вы можете заказать оригинальную авторскую работу на эту и любую другую тему.

К работе прилагается выступление на защиту

ЦЕНА РАБОТЫ: 1000 руб.

КОД РАБОТЫ: Crp_0014

КУПИТЬ РАБОТУ

Здесь вы можете написать комментарий

* Обязательные для заполнения поля
Все отзывы проходят модерацию.
Навигация
Связаться с нами
Наши контакты

vadimmax1976@mail.ru

8-908-07-32-118

О сайте

Magref.ru - один из немногих образовательных сайтов рунета, поставивший перед собой цель не только продавать, но делиться информацией. Мы готовы к активному сотрудничеству!