Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования
Дипломная работа по предмету : «Криминалистика»
Содержание
Введение.............................................................................................................. 3
Глава 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с целью получения страховых выплат....................................... 6
1.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых с целью получения страховых выплат......................................................................... 6
1.2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с целью получения страховых выплат....................................................................... 12
Глава 2. Использование криминалистической характеристики в процессе расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховых выплат............. 28
2.1. Криминалистический анализ исходной информации о мошенничестве в страховании и первоначальные проверочные действия.............................. 28
2.2. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества в страховании............................................. 45
Глава 3. Предупреждение и профилактика преступлений, совершаемых с целью получения страховых выплат........................................................................... 67
2.1. Общая профилактика преступлений, совершаемых с целью получения страховых выплат............................................................................................................ 67
2.2. Индивидуальная профилактика преступлений, совершаемых с целью получения страховых выплат.......................................................................................... 75
Заключение........................................................................................................ 83
Библиографический список.............................................................................. 86
Библиографический список
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. от 21.07.2014 г. №11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря; Российская газета. 2014. 25 июля.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (в ред. от 31.01.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 1994. №32. Ст. 3301; Собрание законодательства РФ. 2016. №24. Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II: Федеральный закон от 26 января 1996 г. №64-ФЗ (в ред. от 29.06.2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. №5. Ст. 410; Собрание законодательства РФ. 2015. №23. Ст. 6528.
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ (в ред. от 30.12.2015 г. №4-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532; Собрание законодательства РФ. 2015. №65. Ст. 1263.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (в ред. от 30.03.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. ст. 2954; Собрание законодательства РФ. 2016. №12. Ст. 2582.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ (в ред. от 30.03.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. №52. Ст. 4921; Собрание законодательства РФ. 2016. №12. Ст. 2584.
7. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.1995 г. №144-ФЗ (в ред. от 29.06.2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. №33. Ст. 3349; Собрание законодательства РФ. 2015. №28. Ст.1427.
8. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 (в ред. от 28.11.2015 г.) // Собрание Законодательства РФ. 1995. №47. Ст. 4472; Собрание законодательства РФ. 2015. №8. Ст. 1432.
9. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (в ред. от 28.11.2015 г.) // Российская газета. 1993.- 12 января; Собрание законодательства РФ. 2015. №8. Ст. 1432.
10. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. №3-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 2011. №7. Ст. 900; Собрание законодательства РФ. 2015. №54. Ст. 4521.
11. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ (в ред. от 28.11.2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №18. Ст. 1720; Собрание законодательства РФ. 2015. №54. Ст. 4521.
12. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 г. №73-ФЗ (в ред. от 08.03.2015 г. №124-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. №23. Ст. 2291; Собрание законодательства РФ. 2015. №4. Ст. 321.
13. Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: Федеральный закон от 06.04.2011 г. N64-ФЗ (в ред. от 28.12.2013 г.) // Собрание законодательства РФ. 2011. №15. Ст. 2037; Российская газета. 2013. 30 декабря.
Литература
14. Алгазин А.И. Выявление корпоративных мошенничеств, совершаемых сотрудниками страховых компаний // Организация продаж страховых продуктов. 2008. №3. С. 30-35.
15. Алгазин А.И. Мошенничество и методы борьбы с ним / А.И. Алагазин. М.: Дело, 2014. 304с.
16. Алагазин А.И., Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним / А.И. Алгазин, Н.Ф. Галагуза, В.Д. Ларичев. М.: Дело, 2013. 512 с.
17. Альбрехт У. Мошенничество: луч света на темные стороны бизнеса / У. Альбрехт Дж. Венц, Т. Уильямс. СПб.: Питер, 2015. 440с.
18. Антонов, И.О. Основы расследования мошенничества / И.О. Антонов. Казань: Изд-во КГУ, 2011. 442с.
19. Бембеева Г.В. Криминологическая характеристика мошенничества / Г.В. Бамбеева. Волгоград, 2008. 168с.
20. Бойцов А.И. Преступления против собственности / А.И. Бойцов. СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. 478с.
21. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации) / Г.Н. Борзенков. Москва: Эксмо, 2012. 520с.
22. Василец A.A. Мошенничество в страховании. Уголовно-правовой аспект // Юридическая и правовая работа в страховании. 2015. №3. С. 20-25.
23. Волгин В.В. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств / В.В. Волгин. М.: Ось-89, 2012. 84 с.
24. Волженкин Б.В. Мошенничество. Современные стандарты в уголовном праве и процессе / Б.В. Волженкин. СПб.: Питер, 2008. 554с.
25. Волков Е.А. Данные о личности преступника как элементе криминологической характеристики мошенничества / Е.А. Волков // Проблемы повышения эффективности деятельности органов внутренних дел. Саратов: Изд-во СГУ, 2014. 240с.
26. Вронская М.В. Мошенничество с участием страховых посредников // Юрист. 2014. №1. С. 49-50.
27. Галагуза П.Ф. Борьба с мошенничеством в страховании: (зарубежный опыт) / П.Ф. Галагуза // Финансы. 2013. №7. С. 12 – 21.
28. Галагуза П.Ф. Мошенничество в страховании / П.Ф. Галагуза // Юридический мир. 2013. №6. С. 14 – 18.
29. Гармаев Ю.П. Мошенничество со стороны недобросовестных адвокатов / Ю.П. Гармаев // Адвокат. 2014. №1. С. 21 – 30.
30. Гаухман Л.Д. Ответственность за преступления против собственности / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. М.: Центр ЮрИнфо, 2015. 224с.
31. Гладких Р.Б. Мошенничество в сфере малого предпринимательства / Р.Б. Гладких // Юридический мир. 2013. №1. С. 11–45.
32. Григорьева Л.В. Понятие и содержание мошеннического обмана / Л.В. Григорьева. Саратов: СТАЛ, 2014. 224с.
33. Григорьева Л.В. Уголовная ответственность за мошенничество / Л.В. Григорьева. Саратов: СТАЛ, 2015. 340с.
34. Григорьева Л.В. Формы и средства мошеннического обмана / Л.В. григорьева. Саратов: СТАЛ, 2014. 302с.
35. Жариков Е.С. Мошенничество в страховом бизнесе / Е.С. Жариков // Предпринимательство в России. 2010. №1. С. 4 – 12.
36. Жилкина М.С. Психология страхового мошенничества / М.С. Жилкина // Страховой бизнес. 2010. №2. С. 43-50.
37. Жилкина М.С. Страховое мошенничество. Правовая оценка, практика выявления, методы пресечения / М.С. Жилкина. М.: Издательство: «Волтерс Клувер», 2015. 192 с.
38. Зеленский В.Д. Криминологические проблемы организации расследования преступлений / В.Д. Зеленский. М.: Алгон, 2011. 298с.
39. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Зуйко. М.: ЮДЮ, 2015. 834 с.
40. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. ю.и. Скуратова, в.м. лебедева. М.: Инфра-м-норма, 2011. 910 с.
41. Кочкин Ю.В. Организация деятельности органов внутренних дел по противодействию преступлениям в сфере страхования. Учебно-практическое пособие. Челябинск: Издательство Челябинского юридического института МВД России, 2015. 137 с.
42. Кошкин Д.С. Страховое мошенничество: зарубежная и отечественная практика // Финансы. 2016. №1. С. 63–65.
43. Криминалистика / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина. М.: Высшая школа, 2014. 518с.
44. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунева. М.: Волтерс Клувер, 2014. 688с.
45. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса / В.Д. Ларичев. М.: Юристъ, 2016. 442с.
46. Ларичев В.Д. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты / В.Д. Ларичев, Г.М. Спирин. - М.: ЭКЗАМЕН, 2011. 99с.
47. Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования. Предупреждение, выявление, расследование / В.Д. Ларичев. М.: ФБК-ПРЕСС, 2012. 204с.
48. Ларичев В.Д. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика страхового мошенничества / В.Д. Ларичев // Адвокат. 2008. №6. С. 30 - 42.
49. Лопашенко H.A. Мошенничество в сфере страхования // Закон. 2012. № 2. С.34.
50. Одегнал Е.А. Злоупотребление правом на страховую выплату по полисам ОСАГО // Юридическая и правовая работа в страховании. 2016. №1. С. 134-139.
51. Сергеев, Л.А. Расследование и предупреждение хищений / Л.А. Сергеев. М.: Юрист, 2012. С. 52.
52. Страхование / Под ред. Федоровой Т.А. М.: Экономистъ, 2015. 875 с.
53. Уголовное право: Общая и особенная часть / Под ред. Н.Н.Зайкина. М.: Норма, 2014. 618 с.
54. Уголовное право / Под ред. И.Я. Козаченко. М.: Норма, 2015. 774 с.
55. Уголовное право / Под ред. З.А. Незнамова. М.: Норма, 2015. 898 с.
56. Уголовное право: учебник для вузов / Под ред. П. А. Ляшко. М.: Юрист, 2014. 708 с.
57. Шумов Р.Н. Мошенничество в сфере аренды жилья // Юрист. 2013. №3. С. 17 – 22.
58. Шумихин В.Г. Обман при недействительных сделках по приобретению автомобиля: мошенничество или аморальный поступок? / В.Г. Шумихин // Сб.: Социальная профилактика и правовая оценка преступного поведения. Пермь, 2012. 112с.
59. Щепалов С. Курьезы статьи 446 ГПК РФ в пользу мошенников и аферистов // Российская юстиция. 2013. №10. С.21- 25.
60. Щепалов С. Мошенничество - это умышленное причинение имущественного ущерба / С. Щепалов // Российская юстиция. 2013. №1. С. 54–58.
61. Юрин В. Как установить умысел мошенника В. Юрин // Российская юстиция. №9. 2012. С. 44–48.
62. Якименко С.А. О способах совершения мошенничества / С.А. Якименко // Сб.: Актуальные проблемы правоведения. Кемерово. 2013. С. 133-136.
63. Яни П.C. Мошенничество и иные преступления против собственности: уголовная ответственность / П.С. Яни. М.: Интел-Синтез, 2013. 468с.
64. Яни П.С. Экономические и служебные преступления / П.С. Яни. М.: Юрист, 2012. 198с.
Материалы судебной практики
65. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: Постановление пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 г. №6. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №4.
66. Об организации независимой технической экспертизы транспортных средств: Постановление Правительства РФ от 24.04.2003 года № 238 // Российская газета. 2003. 30 апреля. № 83.
67. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 // Российская газета. 2008. 12 января. №4.
68. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: Постановление пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 г. №14 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. №8.
69. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Постановление пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. №2 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. №6.
70. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. №51 // Российская газета. 2008. 12 января.
71. Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2009 год. / Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. №5.
72. Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска. №2-23/2015 г. Л. 67-69.
73. Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска. Д. №2-128/2014 г. Л. 71-73.
74. Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска. Д. №2-41/2015 г. Л. 82-84.
75. Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска Д. №2-75/2014 г. Л. 69–72.
76. Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска. Д. №2-10/2014 г. Л. 90-92.
77. Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска. Д. №2-35/2014 г. Л. 68-69.
Вы можете заказать оригинальную авторскую работу на эту и любую другую тему.
ЦЕНА РАБОТЫ: 1000 руб.
КОД РАБОТЫ: Kriminal_0029
