Криминалистическая характеристика и расследование преступлений с целью получения страховки
Дипломная работа по предмету : «Криминалистика»
Оглавление
Введение......................................................................................................... 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере страхования............................................... 6
§1. Развитие уголовного законодательства о преступлениях в сфере страхования 6
§2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере страхования.................................................................................................... 21
Глава 2. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере страхования............................................................................. 34
§1. Типичные ситуации, возникающие к моменту поступления заявлений и определение направления планирования первоначального этапа расследования......... 34
§2. Проведение проверочных и оперативно-розыскных мероприятий...... 42
§3. Тактика проведения отдельных следственных действий....................... 50
Заключение................................................................................................. 72
Список использованной литературы.......................................... 75
Список использованной литературы
I. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы
1. Конституция Российской Федерации [Текст]. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря.
2. О судебной системе Российской Федерации [Текст]: Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. №1-ФКЗ. Одобрен Советом Федерации 26.12.1996 г. // Собрание законодательства РФ. 1997. №1. Ст. 1.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (в ред. от 30.11.2011 г. №363-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1994. №32. Ст. 3301.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II: Федеральный закон от 26 января 1996 г. №64-ФЗ (в ред. от 30.11.2011 г. №363-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. №5. Ст. 410.
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ (в ред. от 06.02.2012 г. №4-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (в ред. от 07.12.2011 г. №420-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. ст. 2954.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ (в ред. от 07.12.2011 г. №420-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. №52. Ст. 4921.
8. Об оперативно-розыскной деятельности [Текст]: Федеральный закон РФ от 12.08.1995 г. №144-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. 1995. №33. Ст. 3349.
9. О прокуратуре Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 (в ред. от 21.11.2011 г. №329-ФЗ) // Собрание Законодательства РФ. 1995. №47. Ст. 4472.
10. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (в ред. от 30.10.2009 г.) // Российская газета. 1993.- 12 января.
11. О полиции [Текст]: Федеральный закон от 07.02.2011 г. №3-ФЗ (в ред. от 21.11.2011 г. №329-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2011. №7. Ст. 900.
12. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ (в ред. от 01.12.2011 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. - № 18.- Ст. 1720.
13. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 31.05.2001 г. №73-ФЗ (в ред. от 27.07.2010 г. №124-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. №23. Ст. 2291; Собрание законодательства РФ. 2009. №26. Ст.3122.
14. Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 года № 263 «Об утверждении правил обязательного страхования владельцев транспортных средств» // Российская газета. 2003. - 13 мая.
II. Книги, монографии, учебники, учебные пособия
15. Алгазин А.И. Мошенничество и методы борьбы с ним / А.И. Алагазин. - М.: Дело, 2009. – 304с.
16. Алагазин А.И., Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним / А.И. Алгазин, Н.Ф. Галагуза, В.Д. Ларичев. - М.: Дело, 2003. - 512 с.
17. Альбрехт У. Мошенничество: луч света на темные стороны бизнеса / У. Альбрехт Дж. Венц, Т. Уильямс. - СПб.: Питер, 2005. – 440с.
18. Антонов, И.О. Основы расследования мошенничества / И.О. Антонов. – Казань: Изд-во КГУ, 2001. – 442с.
19. Бембеева Г.В. Криминологическая характеристика мошенничества / Г.В. Бамбеева. – Волгоград, 2008. – 168с.
20. Бойцов А.И. Преступления против собственности / А.И. Бойцов. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. – 478с.
21. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации) / Г.Н. Борзенков. - Москва: Юридическая литература, 1971. – 520с.
22. Волгин, В.В. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств / В.В. Волгин. - М.: Ось-89, 2012. - 84 с.
23. Волженкин Б.В. Мошенничество. Современные стандарты в уголовном праве и процессе / Б.В. Волженкин. - СПб.: Питер, 2008. – 554с.
24. Волков Е.А. Данные о личности преступника как элементе криминологической характеристики мошенничества / Е.А. Волков // Проблемы повышения эффективности деятельности органов внутренних дел. – Саратов: Изд-во СГУ, 2008. – 240с.
25. Гаухман Л.Д. Ответственность за преступления против собственности / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. - М.: Центр ЮрИнфо, 2010. – 224с.
26. Григорьева, Л.В. Понятие и содержание мошеннического обмана / Л.В. Григорьева. - Саратов: СТАЛ, 2006. – 224с.
27. Григорьева, Л.В. Уголовная ответственность за мошенничество / Л.В. Григорьева. - Саратов: СТАЛ, 2009. – 340с.
28. Григорьева, Л.В. Формы и средства мошеннического обмана / Л.В. григорьева. - Саратов: СТАЛ, 2006. – 302с.
29. Жилкина, М.С. Страховое мошенничество. Правовая оценка, практика выявления, методы пресечения / М.С. Жилкина. - М.: Издательство: «Волтерс Клу-вер», 2005. - 192 с.
30. Зеленский, В.Д. Криминологические проблемы организации расследования преступлений / В.Д. Зеленский. – М.: Алгон, 1991. – 298с.
31. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Зуйко В.И. - М.: ЮДЮ, 2011. – 834 с.
32. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. ю.и. Скуратова, в.м. лебедева. – М.: Инфра-м-норма, 2011. – 910 с.
33. Кочкин Ю.В. Организация деятельности органов внутренних дел по противодействию преступлениям в сфере страхования. Учебно-практическое пособие. Челябинск: Издательство Челябинского юридического института МВД России, 2005. - 137 с.
34. Криминалистика / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина. – М.: Высшая школа, 1994. – 518с.
35. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунева. - М.: Волтерс Клувер, 2004. – 688с.
36. Ларичев, В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса / В.Д. Ларичев. - М.: Юристъ, 1996. – 442с.
37. Ларичев, В.Д. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты / В.Д. Ларичев, Г.М. Спирин. - М.: ЭКЗАМЕН, 2001. – С. 99.
38. Ларичев, В.Д. Мошенничество в сфере страхования. Предупреждение, выявление, расследование / В.Д. Ларичев. - М.: ФБК-ПРЕСС, 2008. – 204с.
39. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. – Киев, 1978. – 218с.
40. Сергеев, Л.А. Расследование и предупреждение хищений / Л.А. Сергеев. – М.: Юрист, 1972. С. 52.
41. Страхование / Под ред. Федоровой Т.А. М.: Экономистъ, 2011. - 875 с.
42. Уголовное право: Общая и особенная часть / Под ред. Н.Н.Зайкина. – М.: Норма, 2011. – 618 с.
43. Уголовное право / Под ред. И.Я. Козаченко. – М.: Норма, 2010. – 774 с.
44. Уголовное право / Под ред. З.А. Незнамова. – М.: Норма, 2010. – 898 с.
45. Уголовное право: учебник для вузов / Под ред. П. А. Ляшко. – М.: Юрист, 2010. – 708 с.
46. Шумихин В.Г. Обман при недействительных сделках по приобретению автомобиля: мошенничество или аморальный поступок? / В.Г. Шумихин // Сб.: Социальная профилактика и правовая оценка преступного поведения. – Пермь, 1992. – 112с.
47. Якименко С.А. О способах совершения мошенничества / С.А. Якименко // Сб.: Актуальные проблемы правоведения. Кемерово. 1995. С. 133-136;
48. Яни П.C. Мошенничество и иные преступления против собственности: уголовная ответственность / П.С. Яни. - М.: Интел-Синтез, 2008. – 468с.
49. Яни П.С. Экономические и служебные преступления / П.С. Яни. - М.: Юрист, 2007. – 198с.
III. Статьи, научные публикации
50. Алгазин А.И. Выявление корпоративных мошенничеств, совершаемых сотрудниками страховых компаний // Организация продаж страховых продуктов. - 2008. - №3. - С. 35.
51. Василец A.A. Мошенничество в страховании. Уголовно-правовой аспект // Юридическая и правовая работа в страховании. - 2005. - №3. - С. 25.
52. Вронская М.В. Мошенничество с участием страховых посредников // Юрист. - 2009. - № 1. - С. 49-50.
53. Галагуза П.Ф. Борьба с мошенничеством в страховании: (зарубежный опыт) / П.Ф. Галагуза // Финансы. – 2007. - №7. – С. 12 – 21.
54. Галагуза П.Ф. Мошенничество в страховании / П.Ф. Галагуза // Юридический мир. – 2007. - №6. – С. 14 – 18.
55. Гармаев Ю.П. Мошенничество со стороны недобросовестных адвокатов / Ю.П. Гармаев // Адвокат. – 2004. – №1. – С. 21 – 30.
56. Гладких Р.Б. Мошенничество в сфере малого предпринимательства / Р.Б. Гладких // Юридический мир. – 2000. – №1. – С. 11 – 45.
57. Жариков Е.С. Мошенничество в страховом бизнесе / Е.С. Жариков // Предпринимательство в России. – 2010. - №1. – С. 4 – 12.
58. Жилкина М.С. Психология страхового мошенничества // Страховой бизнес. - 2010. - № 2. - С. 43-50.
59. Кошкин Д.С. Страховое мошенничество: зарубежная и отечественная практика // Финансы. - 2006. - №10. - С. 63 – 65.
60. Ларичев В.Д. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика страхового мошенничества / В.Д. Ларичев // Адвокат. – 1998. - №6. – С. 30 - 42.
61. Лопашенко H.A. Мошенничество в сфере страхования // Закон. - 2002. № 2. - С.34.
62. Одегнал Е.А. Злоупотребление правом на страховую выплату по полисам ОСАГО // Юридическая и правовая работа в страховании. - 2006. - №4.-С. 134-139.
63. Шумов Р.Н. Мошенничество в сфере аренды жилья // Юрист. - 2003. - №3. – С. 17 – 22.
64. Щепалов С. Курьезы статьи 446 ГПК РФ в пользу мошенников и аферистов // Российская юстиция. - 2003. - №10. – С.21- 25.
65. Щепалов С. Мошенничество- это умышленное причинение имущественного ущерба / С. Щепалов // Российская юстиция. – 2003. - №1. – С. 54 – 58.
66. Юрин В. Как установить умысел мошенника В. Юрин // Российская юстиция. - №9. - 2002. – С. 44 – 48.
IV. Эмпирические материалы (материалы судебной, следственной практики и т. д.)
67. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе. Постановление пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 г. №6. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №4.
68. Постановление Правительства РФ от 24.04.2003 года № 238 «Об организации независимой технической экспертизы транспортных средств» // Российская газета. 2003. - 30 апреля. - № 83.
69. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. - 2008. 12 января. - № 4.
70. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. Постановление пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 г. №14. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. №8.
71. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Постановление пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. №2. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. №6.
72. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. №51 // Российская газета. 2008. 12 января.
73. Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2009 год. / Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. - №5.
74. Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска. №2-23/2009 г. Л. 67-69.
75. Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска. Д. №2-128/2010 г. Л. 71-73.
76. Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска. Д. №2-41/2009 г. Л. 82-84.
77. Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска Д. №2-75/2009 г. Л. 69–72.
78. Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска. Д. №2-10/2008 г. Л. 90-92.
79. Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска. Д. №2-35/2010 г. Л. 68-69.
Вы можете заказать оригинальную авторскую работу на эту и любую другую тему.
ЦЕНА РАБОТЫ: 1000 руб.
КОД РАБОТЫ: Kriminal_0025
