Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств или иного имущества добытых преступным путем

14 Ноя 2016 | Автор: | Комментариев нет »

Контрольная работа по предмету : «Уголовное право»

ПЛАН

Введение.............................................................................................................. 3

1. Понятие, сущность и объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств..................... 4

2. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств...... 13

Заключение........................................................................................................ 16

Список литературы........................................................................................... 17

Список литературы

1.         Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996. № 63-ФЗ. Принят Государственной Думой РФ 24 мая 1996 г. (в ред. от 30.12.2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст.2954.

2.         Беленко В.В. Проблемы реализации финансового контроля по противодействию легализации доходов полученных преступным путем в современной России / В.В. Беленко // Российская юстиция. 2013. №10. С. 44-47.

3.         Волеводз А.Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу / А.Г. Волеводз // Банковское право. 2012. №3. С. 64-77

4.         Гриб В.Г. К вопросу о разработке проблемы противодействия легализации преступных доходов на международном уровне / В.Г. Гриб // Международное публичное и частное право. 2012. №2. С. 24-27

5.         Зацепин А.М. Деятельность органов внутренних дел по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов: Монография / А.М. Зацепин. Екатеринбург: Ажур, 2012. 90 c.

6.         Жубрин Р.В. Вопросы расследования легализации преступных доходов / Р.В. Жубрин // Российский следователь. 2012. №1. С. 13-14.

7.         Жубрин Р.В. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с легализацией преступных доходов / Р.В. Жубрин // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2014. №5. С. 94-100.

8.         Жубрин Р.В. Состояние профилактики легализации преступных доходов / Р.В. Жубрин // Российская юстиция. 2013. №1. С. 34-35.

9.         Курченко В.Н. Толкование легализации преступных доходов / В.Н. Курченко // Российский юридический журнал. 2012. №5. С. 93-99.

10.    Жариков Ю.С. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества приобретенных преступным путем: проблемы уголовно-правового регулирования: Монография / Ю.С. Жариков. М.: Изд-во СГУ, 2012. 204c.

11.    Ревин В.П. Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем / В.П. Ревин // Российский следователь. 2012. №1. С. 9-12

12.    Рудик О.С. Признаки состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества / О.С. Рудик // Правовая политика и правовая жизнь. 2013. №3. С. 95-98.

13.    Третьяков В.И. К вопросу об основных методах легализации (отмывания) криминальных доходов / В.И. Третьяков // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. №23. С. 122-125.

14.    Кириленко В.С. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.С. Кириленко. Ростов-на-Дону: РдГУ, 2012. 226 c.

15.    Юсупов Н.В. К вопросу о понятии и правовой сущности легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем / Н.В. Юсупов // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2012. №4. С. 28-33.

 

Вы можете заказать оригинальную авторскую работу на эту и любую другую тему.

ЦЕНА РАБОТЫ: 300 руб.

КОД РАБОТЫ: Crp_0240

КУПИТЬ РАБОТУ

Здесь вы можете написать комментарий

* Обязательные для заполнения поля
Все отзывы проходят модерацию.
Навигация
Связаться с нами
Наши контакты

vadimmax1976@mail.ru

8-908-07-32-118

8-902-89-18-220

О сайте

Magref.ru - один из немногих образовательных сайтов рунета, поставивший перед собой цель не только продавать, но делиться информацией. Мы готовы к активному сотрудничеству!