Легализация(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённого незаконным путём

23 Июн 2017 | Автор: | Комментариев нет »

Курсовая работа по предмету : «Уголовное право»

Содержание

Введение.............................................................................................................. 3

Глава 1. Теоретические аспекты уголовно-правовой борьбы с преступлениями, предусмотренными ст. 174 и 174.1 УК РФ........................................................ 5

1.1. Понятие, сущность и нормативно-правовая основа  борьбы с преступлениями, предусмотренными ст. 174 и 174.1 УК РФ.................................................... 5

1.2. Уголовно-правовая борьба с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем в зарубежных странах.......................... 8

Глава 2. Состав преступлениями, предусмотренными ст. 174 и 174.1 УК РФ 12

2.1. Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств. 12

2.2. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств 25

2.3. Квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем................................ 29

Заключение........................................................................................................ 34

Список использованных источников и литературы........................................ 36

 

Список использованных источников и литературы
Нормативные правовые акты

1.         Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996. № 63-ФЗ. Принят Государственной Думой РФ 24 мая 1996 г. (в ред. от 19.12.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст.2954.

2.         О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 г. N115-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. N33 (часть I). Ст. 3418.

Литература

3.         Авдеев В.А., Авдеева Е.В. Проблемы квалификации похищения человека и незаконного лишения свободы // Российский судья. - 2013. - №4. – С. 12 – 21.

4.         Беленко В.В. Проблемы реализации финансового контроля по противодействию легализации доходов полученных преступным путем в современной России / В.В. Беленко // Российская юстиция. 2013. №10. С. 44-47.

5.         Васильева Я.Ю. Легализация (отмывание) преступных доходов: вопросы квалификации и законодательной регламентации // Сибирский юридический вестник. - 2013. - № 4. - С. 59-64.

6.         Волеводз А.Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу / А.Г. Волеводз // Банковское право. 2012. №3. С. 64-77.

7.         Горелова А.С. Легализация доходов, получаемых преступным путем // I Рязанские магистерские юридические чтения: материалы Всероссийской научной конференции, 5 февраля 2014 г.. - Рязань: Концепция, 2014. - С. 145-147.

8.         Гриб В.Г. К вопросу о разработке проблемы противодействия легализации преступных доходов на международном уровне / В.Г. Гриб // Международное публичное и частное право. 2012. №2. С. 24-27

9.         Жариков Ю.С. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества приобретенных преступным путем: проблемы уголовно-правового регулирования: Монография / Ю.С. Жариков. М.: Изд-во СГУ, 2012. 204c.

10.    Зацепин А.М. Деятельность органов внутренних дел по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов: Монография / А.М. Зацепин. Екатеринбург: Ажур, 2012. 90 c.

11.    Жубрин Р.В. Вопросы расследования легализации преступных доходов / Р.В. Жубрин // Российский следователь. 2012. №1. С. 13-14.

12.    Жубрин Р.В. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с легализацией преступных доходов / Р.В. Жубрин // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2014. №5. С. 94-100.

13.    Жубрин Р.В. Состояние профилактики легализации преступных доходов / Р.В. Жубрин // Российская юстиция. 2013. №1. С. 34-35.

14.    Кадников, Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования: учебное пособие / Н.Г. Кадшков. – М.: Норма, 2013. – 268с.

15.    Кириленко В.С. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.С. Кириленко. Ростов-на-Дону: РдГУ, 2012. 226 c.

16.    Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Зуйко В.И. - М.: ЮДЮ, 2015. – 912с.

17.    Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко. - М.: Норма, 2015. – 864с.

18.    Кудрявцев, В.Н. Объективная сторона преступления / В.Н. Кудрявцев. - М..: Дашков и Ко, 2015. – 348с.

19.    Курченко В.Н. Толкование легализации преступных доходов / В.Н. Курченко // Российский юридический журнал. 2012. №5. С. 93-99.

20.    Лапшина А.В. Легализация (отмывание) денег или иного имущества как вид коммерческого мошенничества // Проблемы материального и процессуального уголовного права: Сборник материалов научного кружка при кафедре уголовно-правовых дисциплин. - М.: Изд-во Рос. тамож. акад., 2013. - С. 43-45.

21.    Невирко А.Д. Легализация доходов, полученных от наркобизнеса: международный и уголовно-правовой аспект // Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в сфере легального и нелегального оборота наркотиков: материалы XVI международной научно-практической конференции (18-19 апреля 2013 г.): в 2 ч. - Красноярск: СибЮИ МВД России, 2013, Ч. 2. - С. 57-60.

22.    Ревин В.П. Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем / В.П. Ревин // Российский следователь. 2012. №1. С. 9-12

23.    Рудик О.С. Признаки состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества / О.С. Рудик // Правовая политика и правовая жизнь. 2013. №3. С. 95-98.

24.    Третьяков В.И. К вопросу об основных методах легализации (отмывания) криминальных доходов / В.И. Третьяков // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. №23. С. 122-125.

25.    Уголовное право / Под ред. Л.В. Иногамова-Хегай. – М.: Норма, 2015. Т. 2.  – 782с.

26.    Юсупов Н.В. К вопросу о понятии и правовой сущности легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем / Н.В. Юсупов // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2012. №4. С. 28-33.

Материалы судебной практики

27.    О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заве­домо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 9.

Вы можете заказать оригинальную авторскую работу на эту и любую другую тему.

ЦЕНА РАБОТЫ: 500 руб.

КОД РАБОТЫ: Crp_0308

КУПИТЬ РАБОТУ

Здесь вы можете написать комментарий

* Обязательные для заполнения поля
Все отзывы проходят модерацию.
Навигация
Связаться с нами
Наши контакты

vadimmax1976@mail.ru

8-908-07-32-118

8-902-89-18-220

О сайте

Magref.ru - один из немногих образовательных сайтов рунета, поставивший перед собой цель не только продавать, но делиться информацией. Мы готовы к активному сотрудничеству!