Криминалистическая характеристика преступлений с целью получения страховки

10 Июн 2016 | Автор: | Комментариев нет »

Дипломная работа по предмету : «Криминалистика»

ПЛАН

Введение........................................................................................................ 3

Глава I. Понятие, содержание и значение криминалистической характеристики преступлений, как элемента частных методик расследования.......................................................................................... 6

§1. История зарождения и развития криминалистической характеристики преступления.......................................................................................................................... 6

§2. Понятие и значение криминалистической характеристики преступления, как элемента частных методик расследования преступлений............................ 13

§3. Структура и классификация криминалистической характеристики преступлений........................................................................................................................ 20

Глава II. Типичные элементы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с целью получения страховых выплат..................................................... 29

§1. Исходная информация о преступлении.................................................. 29

§2. Данные о способе совершения преступлений......................................... 37

§3. Сведения о типичных личностных особенностях преступников и потерпевших   46

§4. Мотивы преступления............................................................................. 55

§5. Причины и условия, способствующие совершению преступлений....... 58

Заключение............................................................................................... 65

Список использованной литературы..................................... 68

приложение.............................................................................................. 76

Список использованной литературы
I. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1.           Конституция Российской Федерации [Текст]. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря.

2.           О судебной системе Российской Федерации [Текст]: Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. №1-ФКЗ. Одобрен Советом Федерации 26.12.1996 г. // Собрание законодательства РФ. 1997. №1. Ст. 1.

3.            Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (в ред. от 30.11.2011 г. №363-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1994. №32. Ст. 3301.

4.            Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II: Федеральный закон от 26 января 1996 г. №64-ФЗ (в ред. от 30.11.2011 г. №363-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. №5. Ст. 410.

5.            Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ (в ред. от 06.02.2012 г. №4-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532.

6.           Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (в ред. от 07.12.2011 г. №420-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. ст. 2954.

7.           Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ (в ред. от 07.12.2011 г. №420-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. №52. Ст. 4921.

8.           Об оперативно-розыскной деятельности [Текст]: Федеральный закон РФ от 12.08.1995 г. №144-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. 1995. №33. Ст. 3349.

9.           О прокуратуре Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 (в ред. от 21.11.2011 г. №329-ФЗ) // Собрание Законодательства РФ. 1995. №47. Ст. 4472.

10.      Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (в ред. от 30.10.2009 г.) // Российская газета. 1993.- 12 января.

11.      О полиции [Текст]: Федеральный закон от 07.02.2011 г. №3-ФЗ (в ред. от 21.11.2011 г. №329-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2011. №7. Ст. 900.

12.      Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ (в ред. от 01.12.2011 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. - № 18.- Ст. 1720.

13.       О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 31.05.2001 г. №73-ФЗ (в ред. от 27.07.2010 г. №124-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. №23. Ст. 2291; Собрание законодательства РФ. 2009. №26. Ст.3122.

14.       Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 года № 263 «Об утверждении правил обязательного страхования владельцев транспортных средств» // Российская газета. 2003. - 13 мая.

II. Книги, монографии, учебники, учебные пособия

15.       Алгазин А.И. Мошенничество и методы борьбы с ним [Текст] - М.: Дело, 2009. – 304с.

16.       Алагазин А.И., Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним  [Текст] - М.: Дело, 2003. - 512 с.

17.       Альбрехт У. Мошенничество: луч света на темные стороны бизнеса  [Текст] - СПб.: Питер, 2005. – 440с.

18.       Антонов, И.О. Основы расследования мошенничества [Текст] – Казань: Изд-во КГУ, 2001. – 442с.

19.       Белкин Р.С. История отечественной криминалистики [Текст] - М.: Норма, 1999. – 248с.

20.       Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3 т. Т.1.: Общая теория кримина­листики [Текст] – М.: Норма, 1991. – 554с.

21.       Бембеева Г.В. Криминологическая характеристика мошенничества [Текст] – Волгоград, 2008. – 168с.

22.       Бойцов А.И. Преступления против собственности [Текст] - СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. – 478с.

23.       Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации) [Текст] - Москва: Юридическая литература, 1971. – 520с.

24.       Валеев М.Х. К вопросу о понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений [Текст] // Актуальные вопросы уголовного процесса современной России: Межвузовский сборник научных трудов. - Уфа: РИО БашГУ, 2003.

25.       Волгин В.В. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств [Текст] - М.: Ось-89, 2012. - 84 с.

26.       Волженкин Б.В. Мошенничество. Современные стандарты в уголовном праве и процессе [Текст] - СПб.: Питер, 2008. – 554с.

27.       Волков Е.А. Данные о личности преступника как элементе криминологической характеристики мошенничества [Текст] // Проблемы повышения эффективности деятельности органов внутренних дел. – Саратов: Изд-во СГУ, 2008. – 240с.

28.       Галанова Л.В. Следственные ситуации и тактические операции при расследовании преступлений, связанных с вымогательством [Текст] – Саратов: Федоров, 2000. – 224с.

29.       Гаухман Л.Д. Ответственность за преступления против собственности [Текст] - М.: Центр ЮрИнфо, 2010. – 224с.

30.       Григорьева, Л.В. Понятие и содержание мошеннического обмана [Текст] - Саратов: СТАЛ, 2006. – 224с.

31.       Григорьева Л.В. Уголовная ответственность за мошенничество [Текст] - Саратов: СТАЛ, 2009. – 340с.

32.       Григорьева Л.В. Формы и средства мошеннического обмана [Текст] - Саратов: СТАЛ, 2006. – 302с.

33.       Жилкина М.С. Страховое мошенничество. Правовая оценка, практика выявления, методы пресечения [Текст] - М.: Издательство: «Волтерс Клу-вер», 2005. - 192 с.

34.       Зеленский, В.Д. Криминологические проблемы организации расследования преступлений [Текст] – М.: Алгон, 1991. – 298с.

35.       Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Текст] / Под ред. Зуйко В.И. - М.: ЮДЮ, 2011. – 834 с.

36.       Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Текст] / Под ред. ю.и. Скуратова, в.м. лебедева. – М.: Инфра-м-норма, 2011. – 910 с.

37.       Кочкин Ю.В. Организация деятельности органов внутренних дел по противодействию преступлениям в сфере страхования. Учебно-практическое пособие. [Текст] - Челябинск: Издательство Челябинского юридического института МВД России, 2005. - 137 с.

38.       Криминалистика [Текст] / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина. 2-е изд. – М.: Высшая школа, 2009. – 672с.

39.       Криминология [Текст] / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунева, Г.И. Богуш. - М.: Волтерс Клувер, 2010. – 640с.

40.       Ланцман P.M. Использование возможностей кибернетики в криминалистической экспертизе и некоторые проблемы уголовно-судебного доказывания [Текст] - М.: Норма, 1970. – 180с.

41.       Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса [Текст] - М.: Юристъ, 1996. – 442с.

42.       Ларичев В.Д. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты [Текст] - М.: ЭКЗАМЕН, 2001. – С. 99.

43.       Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования. Предупреждение, выявление, расследование [Текст] - М.: ФБК-ПРЕСС, 2008. – 204с.

44.       Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений [Текст] – Киев, 1978. – 218с.

45.       Сергеев, Л.А. Расследование и предупреждение хищений [Текст] – М.: Юрист, 1972. С. 52.

46.       Шумихин В.Г. Обман при недействительных сделках по приобретению автомобиля: мошенничество или аморальный поступок? [Текст] // Сб.: Социальная профилактика и правовая оценка преступного поведения. – Пермь, 1992. – 112с.

47.       Якименко С.А. О способах совершения мошенничества [Текст] // Сб.: Актуальные проблемы правоведения. Кемерово. 1995. С. 133-136;

48.       Яни П.C. Мошенничество и иные преступления против собственности: уголовная ответственность [Текст] - М.: Интел-Синтез, 2008. – 468с.

49.       Яни П.С. Экономические и служебные преступления [Текст] - М.: Юрист, 2007. – 198с.

III. Статьи, научные публикации

50.       Алгазин А.И. Выявление корпоративных мошенничеств, совершаемых сотрудниками страховых компаний [Текст] // Организация продаж страховых продуктов. - 2008. - №3. - С. 35.

51.       Василец A.A. Мошенничество в страховании. Уголовно-правовой аспект [Текст] // Юридическая и правовая работа в страховании. - 2005. - №3. - С. 25.

52.       Вронская М.В. Мошенничество с участием страховых посредников [Текст] // Юрист. - 2009. - № 1. - С. 49-50.

53.       Вытовтова Н.И. Понятие информации, ее криминалистическое значение [Текст] // Вестник криминалистики. - 2004. №1. - С. 30 - 36.

54.       Галагуза П.Ф. Борьба с мошенничеством в страховании: (зарубежный опыт) [Текст] // Финансы. – 2007. - №7. – С. 12 – 21.

55.       Галагуза П.Ф. Мошенничество в страховании [Текст] // Юридический мир. – 2007. - №6. – С. 14 – 18.

56.       Гармаев Ю.П. Мошенничество со стороны недобросовестных адвокатов [Текст] // Адвокат. – 2004. – №1. – С. 21 – 30.

57.       Гладких Р.Б. Мошенничество в сфере малого предпринимательства [Текст] // Юридический мир. – 2000. – №1. – С. 11 – 45.

58.       Жариков Е.С. Мошенничество в страховом бизнесе [Текст] // Предпринимательство в России. – 2010. - №1. – С. 4 – 12.

59.       Жилкина М.С. Психология страхового мошенничества [Текст] // Страховой бизнес. - 2010. - № 2. - С. 43-50.

60.       Кошкин Д.С. Страховое мошенничество: зарубежная и отечественная практика [Текст] // Финансы. - 2006. - №10. - С. 63 – 65.

61.       Кручинина Н.В. Особенности проверки достоверности уголовно-релевантной ин­формации в стадии возбуждения уголовного дела [Текст] // «Черные дыры» в Российском Зако­нодательстве. - 2003. - № 1. - С. 6 - 10.

62.       Ларичев В.Д. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика страхового мошенничества [Текст] // Адвокат. – 1998. - №6. – С. 30 - 42.

63.       Лопашенко H.A. Мошенничество в сфере страхования [Текст] // Закон. - 2002. № 2. - С.34.

64.       Одегнал Е.А. Злоупотребление правом на страховую выплату по полисам ОСАГО [Текст] // Юридическая и правовая работа в страховании. - 2006. - №4.-С. 134-139.

65.       Шумов Р.Н. Мошенничество в сфере аренды жилья [Текст] // Юрист. - 2003. - №3. – С. 17 – 22.

66.       Щепалов С. Курьезы статьи 446 ГПК РФ в пользу мошенников и аферистов [Текст] // Российская юстиция. - 2003. - №10. – С.21- 25.

67.       Щепалов С. Мошенничество- это умышленное причинение имущественного ущерба [Текст] // Российская юстиция. – 2003. - №1. – С. 54 – 58.

68.       Юрин В. Как установить умысел мошенника [Текст] // Российская юстиция. - №9. - 2002. – С. 44 – 48.

IV. Эмпирические материалы (материалы судебной, следственной практики и т. д.)

69.       О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе [Текст]. Постановление пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 г. №6. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №4.

70.       Постановление Правительства РФ от 24.04.2003 года № 238 «Об организации независимой технической экспертизы транспортных средств» [Текст] // Российская газета. 2003. - 30 апреля. - № 83.

71.       Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [Текст] // Российская газета. - 2008. 12 января. - № 4.

72.       О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. Постановление пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 г. №14 [Текст] // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. №8.

73.       О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Постановление пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. №2 [Текст] // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. №6.

74.       О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. №51 [Текст] // Российская газета. 2008. 12 января.

75.       Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2009 год [Текст] // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. - №5.

76.       Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска. №2-23/2009 г. Л. 67-69.

77.       Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска. Д. №2-128/2010 г. Л. 71-73.

78.       Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска. Д. №2-41/2009 г. Л. 82-84.

79.       Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска Д. №2-75/2009 г. Л. 69–72.

80.       Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска. Д. №2-10/2008 г. Л. 90-92.

81.       Архив Правобережного районного суда г. Магнитогорска. Д. №2-35/2010 г. Л. 68-69.

Речь на защиту в подарок.

Вы можете заказать оригинальную авторскую работу на эту и любую другую тему.

ЦЕНА РАБОТЫ: 1000 руб.

КОД РАБОТЫ: Kriminal_0026

КУПИТЬ РАБОТУ

Здесь вы можете написать комментарий

* Обязательные для заполнения поля
Все отзывы проходят модерацию.
Навигация
Связаться с нами
Наши контакты

vadimmax1976@mail.ru

8-908-07-32-118

8-902-89-18-220

О сайте

Magref.ru - один из немногих образовательных сайтов рунета, поставивший перед собой цель не только продавать, но делиться информацией. Мы готовы к активному сотрудничеству!